“断卡”驰而不息,洪湖警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案

云上荆州报道:在近期开展的第二批“断卡”集中收网行动中,洪湖市公安局新堤派出所民警破获1起帮助信息网络犯罪活动案。

11月19日,新堤派出所接刑侦大队转发上级公安机关关于开展全省“断卡”第二次集中收网处置行动的指令,对辖区的涉案重点对象杨某进行落地收网,打击惩处,民警立即传唤杨某(男,37岁,洪湖市新堤人)要其主动到新堤派出所接受调查。当天上午,杨某自行来到新堤派出所投案自首。

经查,犯罪嫌疑人杨某于2019年8月起在各银行办理多张银行卡用于在“抹茶”和“火币”app上炒数字货币。2019年9月因在平台炒数字币时涉嫌流转电信诈骗资金导致银行卡冻结,杨某明知在该类平台炒数字货币可能会帮助电信诈骗人员洗钱,还在后续办理的18张银行卡用于交易数字货币及资金流转。经民警在上级公安机关电信诈骗平台查询,杨某的18张银行卡关联多起电信诈骗案件,且每张涉案银行卡内流水至少达50万元。

目前,犯罪嫌疑人杨某已被洪湖警方依法刑拘,此案正在办理中。

(记者:柳波 通讯员 余骊  姚雪丽)


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