公司老板出差在外，财务按“老板”指示加入“高管群”，结果账户内数百万元的资金被转出！近日，两起典型的冒充领导诈骗案在杭州“上演”。杭州市公安局下城区分局、萧山分局分别协同杭州市公安局反诈中心，成功止损了这两起百万元以上案件的大部分资金。

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一封诈骗邮件“卷走”237万元

3月25日下午14时37分，下城110指挥中心接到周女士报警：“刚刚骗子冒充我老板，骗走了200多万元，怎么办啊？”

接到报警后，下城110指挥中心立即帮周女士转接了市反诈中心热线0571-96110，同时核对了诈骗嫌疑人的帐户、转帐情况等关键信息以便紧急止损，并通知石桥派出所民警出警。

接到指令后，石桥派出所民警徐文春迅速赶到报警人周女士所在的公司。当时的周女士情绪十分激动，不停地哭泣。

△情绪激动的周女士

“96110电话打过了没？对方账户信息都准确提供给反诈中心民警了吧……”徐警官一边安抚周女士的情绪，一边了解情况。

原来，周女士的老板最近在外地出差。身为财务的周女士在收到了一份“老板”发来的邮件后，按邮件内容加入了公司“高管群”。

进群后，周女士看到“老板”和“技术高管”正在群内谈论项目合同款问题。从对话中可以看出“老板”正在参加一个重要会议，不方便接电话。

“老板”告诉周女士有一笔客户汇款要进账，让她查询公司账户余额并截图。

随后，“老板”告诉周女士有几批过桥款和来往款需要急付，并发来了客户账户。

周女士在“老板”的安排下将公司账户内的158万和42万汇款到了一个指定“合作公司”账户，接着又将20万、12万和5万转到了一个“申总”的个人账户。

转完第5笔款项后，周女士提出要给“老板”打电话，却发现自己被移出了高管群。

什么情况？

这时，周女士才感觉自己可能被骗了。可是总共237万元已经在两小时内分5次转入了对方账户！这可怎么办？！

周女士赶紧接通真正的老板电话，确认被骗后，周女士顿时感到天旋地转。情急之下，周女士拨打了报警电话。

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类似骗局不止一例！

当天下午差不多时间，杭州市反诈中心又接到了一个萧山某公司财务人员的报警。报警人称自己也被人以冒充领导转账的方式诈骗了135万元。

2021年3月25日13时10分许，萧山开发区某科技公司财会人员陈女士（化姓，22岁，绍兴人）急冲冲赶到市北派出所值班大厅报警，称自己遭遇诈骗，将公司135万元货款打给了骗子！当天上午10点左右，陈女士在公司内接到自称银行工作人员的电话，称陈女士公司账户需要年检，有一些资料要发给她，让她填好后去银行办理业务。为了方便，对方让陈女士添加QQ，并把她拉进一个QQ群，群名正是陈女士的公司名，里面还有陈女士的老板和公司财务总监的QQ号。

陈女士刚入职不久，缺乏工作经验，没有进行进一步核实，便想当然以为这是公司的一个工作群。 很快，群里“陈女士的老板”发话，让她查询下公司账户是否正常，账面上有多少可用资金，并把截图发到群里。陈女士不疑有他，一一照办。

过了会，陈女士老板又称有笔135万元的合同款要紧急处理，让陈女士打到指定公司账户，手续后补。陈女士打款后，对方又让其再付40万尾款，陈女士有所怀疑，电话联系老总和财物总监，这才如梦初醒发觉被骗。

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多级联动，紧急止付！

两个案件分别接警后，杭州市局侦查（反诈）中心迅速启动资金止付机制，及时对接下城、萧山分局及石桥、市北派出所，与辖区分局合理分工，密切配合，在最短时间内对涉案嫌疑账户开展研判止付工作。

后从资金流向分析发现为同一诈骗团伙所为，杭州市反诈中心先后协调全国多地省、市级反诈中心及浦发银行、外省农村商业银行、地方银行、阿里巴巴反洗钱团队，已查询止付涉案银行账户至5级32个，共计止付资金430余万元（涉及上述两案资金约300万元），其余涉案资金还在继续追查。