近日,为加强社会治安管控和防诈宣传,松滋市公安局洈水派出所对辖区内所有十小场所、特种行业、各个小区及出租屋进行了拉网式排查。
行动中民警发现,某小区一出租房内有很多年轻人深夜频繁进出,十分可疑。其中有一人还是网上追逃的嫌犯付某。付某此前因涉嫌电信网络诈骗被上网追逃,这次是否又在作案?
经过全面摸排,民警发现这个出租房就是一个专门为电信诈骗团伙“洗钱”“跑分”,协助网络信息犯罪活动的黑窝点。4月23日晚上9点,在松滋市公安局反诈中心的支持下,洈水派出所出动20名警力进行抓捕。
经审讯调查,这个团伙分工明确,付某负责联系诈骗上线,为跑分团伙提供资金;另一嫌犯镇某负责组织人员,团伙中跑分手都是镇某邀约而来,他们提供自己的银行卡,微信支付密码等涉案工具;张某是操作手,上线将诈骗资金转入这些跑分手的账户,操作手张某就开始对这些账户进行操作。
完成这个过程后,张某就将他们收到的诈骗资金回款,转入上线指定的银行卡账户或支付宝、微信账户。整个操作流程不到10分钟。
短短一个星期时间内,该团伙帮助电信诈骗团伙转账“洗钱”数额高达百余万元。目前,已刑事拘留7人,取保候审4人,案件仍在进一步深挖彻查中。
(记者 柳波 沈秋 通讯员 李珍珍)
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