云上荆州报道：女子网上投资理财，梦想发大财，谁知9个月时间就被骗595万元。经过4个月的缜密侦查，近日，荆州开发区公安分局破获一起荆州市有史以来单笔被骗金额最大的电信网络诈骗案。

这五个箱子，一个箱子重二十斤，五个箱子加起来重量超过一百斤，里面装的不是铁，而是满满的现金，这些钱是荆州开发区公安分局破获的一起电信网络诈骗案中，成功为受害人追赃挽损的595万元现金。

这起案件还要从去年4月27号说起。当天晚上7点多钟，小秦在家人的陪同下来到荆州开发区公安分局燎原新村派出所报案，说自己被骗了280万元。民警了解到，去年4月25号起，小秦在网上分10次往某投资平台充值了282万元。看到有利可图，小秦不断加大了投入，这个时候，这个APP却让她接连亏损，并且APP里面的钱也不能提现了。遇到不能提现的问题，小秦只有向APP上的“导师”请教，结果她最终被“导师”洗脑。

这个所谓的“导师”在和小秦聊天中了解到，她离异自己带着小孩生活，于是对她关怀备至，每天嘘寒问暖，让她找到了情感慰藉。这些关心也让小秦更加相信“导师”的话，大笔往平台投资。为了不流失小秦这个“优质客户”，他们又把小秦拉入一个聊天群，不断灌输一些一夜暴富的思想，发送一些虚假投资获利信息。这个群里虽然有几十个人，但只有一两个是真正的投资者，其他的都是托。4月27号下午，最后一笔19.4万元亏损完后，小秦意识到被骗，于是报警。

案件发生后，荆州市警方高度重视，立即成立专案组，该案被列为“4.27”部督案。案发后，专班民警对受害人的资金流向和这款APP同时展开了调查。办案民警通过对资金流、信息流开展研判，发现这是一个盘踞在菲律宾的特大诈骗团伙。民警了解到，小秦投资的是网上投资理财的投资平台的APP，可以在这个APP上购买“某快三”的彩票。2019年，该犯罪团伙将公司搬至菲律宾，依托当地的博彩平台建立了一个网页，继续实施诈骗。这个诈骗团伙会在后台对“打码数”进行操控，对受害人的资金进行限额。案件中的被害人小秦就是被“打码数”套住，损失了595万元。

受害人小秦在这个平台9个充值账户被骗流水高达1411万元，后接受该平台彩票“中奖”返款816万元，其实际损失为595万余元。这是一起典型的“杀猪盘”网络诈骗案件。这个团伙为逃避公安机关打击，会用最短的时间，将骗来的钱通过购买虚拟货币、黄金、拍卖古董等合法途径倒手，最后再转至其他银行卡。专案组根据受害人小秦转账银行卡流水，倒查发现有多笔资金流向，确定资金被轮转多次后，流入事前安排好的财务组账户中，再由财务组人员前往银行进行取现。2020年7月，专案组在四川成都、福建泉州抓获了五名财务组人员。通过对他们的审讯，民警了解到这个团伙组织结构。

专案组民警通过这个团伙的深挖、调查，得知2020年8月份这个团伙的15名成员会坐飞机从菲律宾回国。专案组民警立即提前赶赴成都，与当地防疫指挥部、公安机关取得联系，制定抓捕方案。9月2号，当15名嫌疑人到酒店前台办理退房手续时，民警四面包抄，将其全部抓获，当场收缴涉案手机22部，冻结涉案资金200余万元、银行卡50余张。同时，专案组民警辗转全国各地，冻结、止付300多个银行账户，通过不断深挖细查，串并多起案件。由卡到人，由人到案，由案到链，“查源头、断通道、打团伙、端窝点”的“全链条打击模式”，成功打掉了该诈骗窝点。

目前，专案组已将该案中小秦被骗的595万元全数追回。此外，18名犯罪嫌疑人已被移送起诉，其他犯罪嫌疑人被网上追逃。

（记者：柳波 通讯员：王秋霞）