涉案资金超4000亿 荆州警方破获特大跨境网络赌博案

1月6日,湖北省打击治理跨境赌博专项行动领导小组办公室对外披露,在公安部和湖北省公安厅统一指挥下,荆州市公安局专案组赴全国25个省份、48个地级市同步收网,成功侦破涉案资金流水超4000亿元的部督特大跨境网络赌博专案,铲除一个盘踞东南亚的跨境赌博集团,一举抓获犯罪嫌疑人246名,并向检察机关移送起诉211人。

2022年3月,荆州市公安局根据工作线索,锁定一个跨境网络赌博网站。经查,该赌博犯罪集团骨干成员大多藏匿于东南亚,在网上开设多个网络赌博平台,利用推广发布赌博广告、捆绑涉黄平台链接等方式,招引境内网民参与网络赌博,发展会员达50余万人。

公安机关核查涉案账户3000余个、洗钱账户2万余个、第三方(第四方)支付平台15家、企业(个人)商户800余家。据统计,该犯罪团伙涉案资金流水超过4000亿元。

2022年9月13日,荆州市公安局集结612名警力,组成203个抓捕小组,分赴全国25个省份、48个地级市同步收网。经过近一个月连续奋战,警方一举抓获犯罪嫌疑人246名,包括潜回境内的1名网络赌博平台负责人和4名高管、15名团伙骨干成员,捣毁境内非法服务器租赁商、非法App签名商、非法域名服务商、网站技术支持团队、非法买卖“泰达币”团伙各1个,打掉跑分洗钱团伙32个,实现对跨境网络赌博犯罪全链条打击。

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