涉案10亿,荆州警方破获一起全国特大诈骗案

虚设国家项目

打着“免费”“助老”旗号

举办“新闻发布会”

在全国发展省级代理20家

市级代理160余家

签约施工合同

大肆收取“代理费”“保证金”

涉案金额高达10亿元人民币

近期

一个涉及全国16个省市的

特大合同诈骗犯罪网络

因荆州公安县斗湖堤镇某老旧小区

25台电梯建设项目烂尾而被“一锅端”

25台“助老”电梯烂尾

今年7月,荆州公安县公安局孱陵派出所社区民警工作中发现,辖区某劳务建筑工程有限公司为一老旧小区免费加装的25台电梯烂尾。

该项目有一个响当当的名号“老旧小区电梯加装业务国家项目”,项目有“国家资金支持”,目的是“为了解决老年人出行便利”。

“国家项目烂尾?

事件当即引起了民警的注意

经进一步调查,去年年初,辖区某劳务建筑工程有限公司一开门即“鸿运当头”,遇到一位很有“来头”的“贵人”熊某。熊某称他是“湖北美百吉置业有限公司”法人代表,其公司负责“全国老旧小区免费加装共向电梯”项目,该项目是国家推行、指导性项目,系国家财政资金做支持。

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为成为荆州市老旧小区电梯加装业务代理,某劳务建筑工程有限公司向熊某的“湖北美百吉置业有限公司”缴纳200万元保证金后,在荆州开展老旧小区免费加装共向电梯业务。
去年年底,某劳务建筑工程有限公司为某老旧小区加装25台电梯,工程完工后湖北美百吉置业有限公司却拒不支付工程款,导致工程最终烂尾。

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揭开“助老电梯”层层面纱

案件移交公安县公安局经侦大队后,经初步研判,民警敏锐发现该案不像一般简单的民商事合同纠纷,公安县公安局遂成立专案组立案侦查。

为查明涉案助老电梯工程项目的真实性,专案组经与中残联、老龄委、住建、社区等多个主管部门核实有关部门均否认有该项目。

专案组迅速开展取证工作。通过询问受害人、调取相关信息研判,并运用科技手段和大数据分析,专案组发现,仅2018年5月至2021年10月期间,熊某等人虚设“老旧小区免费加装共向电梯”项目,以国家“25部委”《关于推进老年宜居环境建设指导意见》材料为噱头,在全国多地发展省级代理20余家,省级代理向熊某的湖北美百吉置业有限公司缴纳200至500万元不等的代理费后,成为区域代理并注册分公司,从事区域老旧小区电梯安装业务。

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熊某发展的省级代理
又在全国发展160余家市级代理
收取代理费和保证金
共计300余人受骗
涉案金额高达6.7亿元
无相关行政审批及合法手续,多地项目无法实施,所收取的保证金、代理费亦被熊某等人大肆挥霍,无力支付工程款,造成全国大量“助老”电梯烂尾。

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发起收网集群战役

经过深度经营,公安县公安局专案组通过熊某及其“湖北美百吉置业有限公司”,拓展出一个冒充国家机构、虚构国家项目进行合同诈骗的特大犯罪网络,案件涉及全国16个省,涉案金额10亿元。

专案组基本查清了该犯罪网络合同诈骗的犯罪手法及证据、涉案团伙在各省的人员构成。由于该案涉案金额巨大,涉及范围广、社会危害性大,为彻底摧毁整个犯罪链条,公安县公安局提请公安部经侦局发起全国集群战役。

9月26日,公安部经侦局部署对熊某涉嫌合同诈骗案件涉及16个省市的涉案人员开展收网行动,共抓获熊某在内的犯罪嫌疑人40余名,冻结涉案资金3.5亿元。

目前

案件还在进一步深挖中

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