两男子利用商家收款码“洗钱” 店员精准识破助力警方破案

江汉风报道:近日,两男子频繁找商户转账套现,引起店员警觉赶紧报警。公安县警方抽丝剥茧,抓获两名利用商家收款码“洗钱”的犯罪嫌疑人。

12月5日下午5时许,公安县公安局斗湖堤派出所接胡女士报警称,其在某超市工作,发现当日收款账户转账异常,联系银行核查原因,得知账户内多笔转账资金涉及诈骗案件。她联想到近半个月,有2人频繁过来转账套现,怀疑店内收款码被他人利用,遂赶紧报警。

民警调查转账记录,锁定嫌疑人为曹某、鲍某。12月6日凌晨1时许,民警在荆江大道某酒店将2人抓获。经查,今年11月,嫌疑人曹某在网络平台上看见有人发布兼职,只需帮助平台收钱套现,就能赚取高额佣金,一时贪心便邀请朋友鲍某参与。双方自11月23日起,频繁前往同一超市购买小商品套近乎,随后扫码转账13次,套取诈骗资金两万余元,两人从中获利三千余元。

目前,两人已被依法刑事拘留,案件正在办理中。

(记者:张明金 通讯员:张青青/编辑:王向明/一审:唐杰/二审:王桃芳/三审:江敏)


(作者:记者:张明金)

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