一起电诈案牵出“幕后黑手” 涉案金额超千万元

诈骗分子冒充单位领导骗走受害人40万,接到受害人报警后,沙市区公安分局反诈中心和岑河派出所,以这起电诈案为突破口,不断深挖彻查,一举打掉一个活跃在江苏盐城的贩卡团伙,涉案金额超过千万元。

今年4月初,岑河派出所接到市民报案,称被人冒充领导诈骗40万。据受害人讲述,诈骗分子使用与其单位领导一样的微信头像和名字,以资金周转为由,向其借40万。受害人没有核实清楚就将钱转到了对方指定的银行卡上。到单位与领导见了面,才发觉上了当。

经调查,被骗资金转到了嫌疑人费某的银行卡,而费某位于江苏盐城。4月23日,岑河派出所专班民警连夜奔赴江苏盐城,在当地警方大力配合下,成功将费某抓获。经审讯,费某交代自己以每张卡1500元的价格卖了3张银行卡给收卡上线陈某。民警乘胜追击,当天下午将嫌疑人陈某、刘某抓获。审讯得知,他们负责将买来的银行卡收集后,以每张卡5000元的价格卖给上线李某和黄某。

4月25日,民警对该案继续深挖打击,成功抓获盐城收卡最上线李某和黄某。经审讯,他们是一个贩卡团伙,负责在盐城乃至江苏省范围内收集银行卡,然后以每张卡1万元的价格提供给缅北边境的诈骗组织,供电诈团伙使用。审讯中民警得知,目前正有一批收来的银行卡通过快递寄往了云南边境。

必须拦截这些包裹!当天凌晨专班民警连夜赶往云南勐海地区,在当地警方配合下,找到了边境快递点,查到了贩卡的快递包裹。包裹里面装着一个玩具盒,可当民警将玩具盒撬开,里面隐藏着U盾、银行卡、手机卡以及附带的密码纸条。

截至目前,专班民警共抓获团伙成员5名,涉案银行卡有20多张,涉诈资金流水近千万元,活跃在江苏盐城的这一贩卡团伙被警方连根拔起。

(记者 柳波 沈秋 见习记者 徐诗哲 通讯员 赵远鹏)

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