松滋警方捣毁一个为诈骗团伙“洗钱”窝点

云上荆州报道:9月2日下午,松滋市公安局新江口水陆派出所联合局反诈专班捣毁一个藏匿在松滋城区某酒店公寓的“洗钱”窝点,抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人14人,扣押银行卡50余张、手机18部、手机卡10张、U盾10个、电脑1台等作案工具。 

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警方初步查明:该团伙在罗某的组织下为诈骗团伙“洗钱”。洗钱团伙分成2组:一组为资金操作组,负责资金的进账出账,同时招募可以提供个人身份证信息和银行卡账号的人员;另一组为资金统计组,统计每张银行卡的进账流水,金额达到5万后就换卡,同时按卡上或者支付宝上实际到账金额的千分之五给提供银行卡的人员结算工资,每张银行卡每日可结400至600元不等。

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  让民警意外的是,涉案洗钱团伙的成员大多是95后,令人唏嘘的是还有即将跨入大学的准大学生,只因为只需要自己的账号进行转款,就能赚取不少费用,便误入歧途,加入诈骗团伙中。

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该团伙自今年7月以来,在宜昌市和荆州市公安县、松滋市等地变换窝点,逃避公安机关打击。目前,14名嫌疑人已全部被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

(记者:沈秋 通讯员:向元元





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