电信诈骗玩起“加盟连锁”,荆州警方跨省作战抓获47名涉诈嫌疑人

一团伙成立贸易公司,租赁在深圳高档写字楼内,以“加盟”的模式进行“招商”,为“加盟商”提供的却是电信诈骗的软件、技术、话术及“洗钱”等“一条龙”服务。近日,荆州市区两级公安机关出动80余名警力兵分四路,在荆州、武汉、深圳、郴州等地开展集中收网行动,捣毁“杀猪盘”电诈窝点5个,抓获涉诈嫌疑人47人。

自“缉枪爆、除毒患、打电诈、治黄赌”集中攻坚行动开展以来,荆州区公安分局持续对电诈犯罪保持高压严打态势。9月16日,该局在开展扫楼行动中,在郢城镇某小区发现一电信诈骗窝点,现场抓获4名涉诈嫌疑人,查获电脑、手机等作案工具十余台,获取工作日志、聊天记录、工资结算单等关键信息。

民警调查发现,该窝点主要以“杀猪盘”为主要诈骗手段,嫌疑人冒充律师、医生、教师等职业,通过搜索“单身、交友、爱情、旅游”等关键词,在网络社交平台上广加好友。以聊茶文化、陶瓷文化、旅游趣事等为铺垫,与对方发展感情,再一步步诱导对方进入他们搭建的虚假炒股、炒期货的投资平台实施诈骗。

通过进一步深挖,该窝点的诈骗软件和话术技巧,都是从深圳某公司“加盟”学得。鉴于案情重大,荆州市区两级公安机关合成作战,组成案件专班奔赴深圳,在龙华区某大厦内先后捣毁两个电诈窝点,抓获张某等犯罪嫌疑人25人。

经审讯,今年4月,张某伙同他人租赁在此,对外宣称是贸易公司,实则从事电信诈骗。为获取更多利益,张某通过发布信息招募“加盟商”,邀请想从事电信诈骗的人员前来参观交流,并推出“一对一”现场教学。“加盟”不收取任何费用,还免费提供诈骗软件、技术、话术及“洗钱”配套服务。所有的诈骗款进入张某搭建的虚假投资平台后,由张某通过购买虚拟币的方式 “洗钱”,从中抽取诈骗金额的30%作为提成,剩余诈骗款则返利给下线。

“这就是诈骗模式的‘商业化’和‘系统化’。”荆州区公安分局御路口派出所副所长范维敏介绍,在抓捕现场,还有一些从潮汕、潮州赶来学习的人员。该公司除了提供技术支持,还大肆传播所谓的“诈骗企业成功经验”,要求每名员工每月必须骗到2万元以上。

经初步核查,张某公司发展的下线电诈窝点已达十多个。截至目前,专班民警已成功捣毁5个电诈窝点,抓获47人涉诈嫌疑人,涉案金额超过500余万元。案件仍在进一步扩线侦查中。

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