涉案1500万!沙市两男子帮骗子洗黑钱被抓

云上荆州报道:近日,沙市区警方捣毁一“跑分”洗钱窝点,抓获两名犯罪嫌疑人,涉案金额达到1500万元。

4月3日,沙市警方在工作中发现辖区两名男子银行卡资金异常,涉嫌参与电信网络诈骗,沙市区公安分局迅速指令中山路派出所组建侦查专班。

经侦查,专班民警掌握了他们的身份信息,查明二人正在红星路某酒店内住宿,于是立即赶赴酒店,将犯罪嫌疑人官某、刘某抓获,当场收缴作案手机4部,银行卡11张。审讯中两人交代,他们从今年3月起,利用自己的银行卡帮助电诈团伙跑分洗钱,为了规避风险,特地远赴多地办理银行卡。

警方查明,他们两人名下一共有11张银行卡,这11张银行卡关联案件涉诈金额达到1500万元左右,两人非法获利近3万元。目前,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。警方提醒广大市民,切勿为获利出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动,都将被依法追究法律责任。

(记者:沈秋 编辑:佘国俊)


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