首轮收网!1100人被抓,411人被刑拘

10月28日至11月3日,湖北公安机关依托全省打击治理电信网络诈骗犯罪集中攻坚行动,在全省范围内对涉“两卡”违法犯罪人员进行首轮集中收网抓捕,抓获1100名电诈犯罪嫌疑人,刑事拘留411人,全力斩断“两卡”开办贩卖产业链。

据了解,10月10日全国“断卡”行动开展以来,全省打击治理电信网络诈骗犯罪集中攻坚队汇聚优势资源,对全省涉案“两卡”线索进行全面梳理研判落查,同步下发到各地公安机关,为开展集中收网行动打下良好基础。

“我们的主要任务是多破案、多抓人,打击的重点是长期从事收购贩卖‘两卡’的人员。”10月28日,全省各地公安机关闻令而动、尽锐出战,向涉“两卡”违法犯罪人员发起凌厉攻势。

行动中,各地警方坚持多警种同步上案,发挥合成作战优势,深挖扩线、追踪溯源,充分挖掘组织开办、带队、收购、贩卖、邮寄“两卡”的犯罪团伙。在此基础上,针对架构不同的开贩卡团伙,既快查快打,又顺线追查,全链条打击。同时,用足用好相关法律条款,加快办案进度,依法从严从快惩处,对违法行为显著轻微,不够刑事处罚的,按照《治安管理处罚法》顶格处理,力争打出声势,打出效果。 

10月28日,孝感大悟县公安局在集中收网行动中一举打掉4个电诈犯罪团伙,刑事拘留46人,冻结账户400余个,冻结涉案资金1200余万元。

▲大悟警方缴获的作案工具10月29日,十堰市公安局集结100余名警力,打掉一特大电诈犯罪团伙,现场抓获61名犯罪嫌疑人,查获作案手机180余部,手机卡300余张。

10月30日,仙桃市公安局多警种合成作战,对涉“两卡”违法犯罪人员进行集中收网,先后刑事拘留15人,缴获手机卡、银行卡260余张。

▲仙桃警方捣毁一电诈窝点11月3日,襄阳宜城市警方在襄阳市公安局大力支持下,截断一条通向境外的洗钱通道,抓获5名犯罪嫌疑人,收缴手机卡、银行卡200余张。

▲襄阳警方缴获的作案工具行动期间,集中攻坚队共下发634名抓捕目标对象,截止11月3日,已抓获601人,并扩线抓获499人,扣押涉案银行卡1752张、手机卡899张、作案电脑114台、作案手机677台、pos机69台、u盾36个、对公账户10套。严打的同时,全省公安机关还联合各商业银行和通信运营商积极探索惩戒措施,努力实现让违法犯罪分子“不敢开、不敢收、不敢卖”。“电信网络诈骗犯罪涉案人员和非法出租、出借、出售、购买手机卡、银行卡的单位及个人,5年内暂停其手机卡新入网业务以及银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。”“断卡”行动开展以来,武汉、襄阳、宜昌、荆州、孝感、随州、仙桃等地纷纷出台手机卡、银行卡“黑名单”制度,向全社会公开曝光一批涉案“两卡”开卡人,形成强大震慑。下一步,湖北公安机关还将适时组织集中收网行动,并就涉电信网络诈骗“两卡”问题比较突出的商业银行和通信运营商进行约谈曝光,推动“断卡”行动向纵深开展,营造严打电诈违法犯罪强大声势。近日,武汉关停8.3万余个高风险手机号码!警方提醒市民:不要充当电诈帮凶!11月5日,武汉警方通报获悉,开展“治两卡、端窝点”专项行动不足一月,以凌厉攻势铲除贩卖“两卡”团伙30个,抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人220人,端掉“两卡”犯罪窝点71个,破案266起。“情感导师”诈骗团伙为弥合破裂的感情,家住东西湖的女子小花(化名)用手机上网搜索,希望找到可以帮她的人,果然找到一家情感咨询公司。很快,该公司的“情感导师”加她为微信好友,初步交谈了解她的困难和需求后,要求她交纳4800元费用,以能够进行“一对一”的正确情感指导。见小花犹豫,“情感导师”又表示,经请示老总可以先收2400元入门费,等有了效果再收尾款。然而,“情感导师”除了说说话,没起到任何实效,还不停催她交尾款,进行所谓升级服务。当发现小花可能不再交钱,索性把她拉黑了。小花报警,称“不仅没挽回情感,反而被骗走了钱”。东西湖公安分局反电诈专班民警介入,仔细核查案情,锁定一栋写字楼内的“情感咨询公司”,10月14日,专班民警联手派出所突击搜查该公司,当场控制所谓情感导师、管理人员58名,只见办公桌上摆了手机、话术本。民警现场扣押作案手机220部、涉案电脑70余台、话术本80余本,目前,已核实涉诈骗资金达200余万元。

贩卖“两卡”与电诈10月28日和11月2日,汉阳警方将贩卖“两卡”的两名嫌疑人柳某、朱某抓获,摧毁了一个包括幕后金主、遥控“键盘手”“取款手”以及贩卡人在内的全产业电诈犯罪链条。办案民警昨日介绍,今年7月17日,湖南邵阳市彭女士遭遇假冒“公检法”骗局,先后两次给骗子转款8万元;8月28日,湖南郴州陈先生被骗2万元。涉案电话有的已停,涉案银行卡资金流向错综复杂,涉及湖北、湖南、福建、广东等多省。相关线索传递到汉阳区公安分局,分局刑侦大队、永丰派出所联合侦查,掌握了参与作案、担任不同角色的嫌疑人员,摸清其活动规律。专班民警兵分三路,前往汉口火车站、汉阳磨山港湾小区和新城丽景小区同步收网,抓获倪某、田某、王某等7名嫌疑人,缴获作案手机、POS机、银行卡100余件以及大量话术本,初步查获系列电诈案件1宗20起,涉案金额300余万元。专班民警乘胜追击,挖出为该团伙提供“两卡”的柳某、朱某。

关停手机号8万余个武汉警方介绍,近几年来充分依托打防治理新型违法犯罪市际联席会议成员单位,探索建立了“银行—公安—通讯运营商”三位一体的联防联控长效机制,强化源头管控,落实问责机制,肃清行业乱象。针对“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区、重点行业、重点领域,警方联合通信、金融等部门,围绕涉案线索开展拉网式排查,对发现违规开办“两卡”明显异常的,提前处置;对全市各银行网点新开户、开卡的人员,要求一律签订承诺书,明确告知其出租、出售、出借、购买银行账户或支付账户属违法犯罪行为;对涉“两卡”问题突出的街道、银行、电信运营商营业网点实行通报排名;对涉“两卡”违法犯罪人员作为失信人员纳入武汉信用平台、个人征信,并借助媒体予以曝光。近期,武汉警方已会同人行武汉分行营管部,组织39家商业银行开展存量账户排查,共封控涉案对公账户1292个、个人账户1720个、关联账户6869个、风险账户6万余个。会同市通管局,组织电信运营商关停风险手机号码8.3万余个。

有意无意出售出借“两卡”可能涉嫌这几项罪名打击贩卖电话卡、银行卡,是为从根本上斩断电信网络诈骗的信息流、资金流。武汉警方法制支队负责人专门介绍了涉及“两卡”违法犯罪的相关法律规定,提醒市民群众切勿有意或无意出售、出租、出借“两卡”。

该负责人介绍,非法贩卖、收购银行卡(含其它支付账户,如支付宝、微信支付)或电话卡,为他人网络犯罪提供通讯支持、支付结算,涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪;非法持有他人信用卡5张以上的,涉嫌妨害信用卡管理罪;非法贩卖、收购对公账户的,涉嫌买卖国家机关公文、证件罪;为非法贩卖、收购“两卡”组建通讯群,或发布相关违法犯罪信息,发送对象人数较多、数量较大的,涉嫌非法利用信息网络罪。另外,对于出租、出售、转让身份证的,依据《居民身份证法》作出行政处罚。

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