自从“小何”被湖北荆州警方抓获后，许多数据信息买卖的QQ群突然沉寂了下来，一些“生意”甚至陷入了瘫痪状态。
“小何”是圈内的活跃分子，而这个圈子隐秘却热闹非凡，数量庞大的个人信息数据在这里集散、交易，很多电信网络诈骗犯罪分子，都是这个圈子的重要客户。
近些年，诸如电信诈骗等许多新型犯罪日益猖獗。溯源而上，这个类似信息集市的圈子，就是这些新型犯罪的源头。
今年4月，湖北荆州公安机关成功斩断了一条获取公民个人信息、贩卖信息到使用信息的完整犯罪链，目前已抓获20名犯罪嫌疑人，其中13名为某知名快递公司员工，甚至包括中层干部。共查获公民个人信息千万余条，涉及交易金额达200余万元，同时查获涉及全国20多个省市的非法买卖公民个人信息QQ群。
快递夫妇“打单”销售
黑产链条令人震惊
去年11月，荆州市沙市区解放路派出所在对辖区企业进行安全检查过程中发现，某快递公司湖北省公司荆州某网点仓管汪某频繁登录公司内部客户信息系统，查询大量的客户快递单号信息。
民警通过进一步调查发现，汪某每天都会接收一封内容为快递单号的excel表格。收到表格后，汪某通过登录客户系统，查询这些快递单号，然后填入单号对应的收件人姓名、住址和联系方式等信息。
鉴于该案涉及人数多，覆盖面广，荆州市公安局高度重视，立即成立了由党委委员、副局长李勇为组长，网安、辖区派出所等多个警种部门组成的合成作战侦查专班。
专班通过调查，发现汪某伙同其丈夫非法获取公司客户信息并向他人出售。民警迅速将犯罪嫌疑人汪某夫妇抓获。
据两人交代，从去年10月份起，有网名为“小何”的男子与其联系，以每条两元的价格购买其公司的客户信息。夫妻俩见财起意先后共向“小何”出售其几千余条客户信息，非法获利近万元。
通过对“小何”的调查，民警发现其真实身份为杜某，同属该快递公司河北省公司员工，并在石家庄将其抓获。
随着“小何”的落网，民警开展拓线侦查，发现了这条个人信息买卖黑产链背后隐藏的秘密，令人震惊。
多名“内鬼”浮出水面
公司中层涉案其中
通过对“小何”调查，其交代了利用职务之便，伙同公司内部人员通过网络平台大肆买卖公司客户信息的犯罪事实。
沙市区公安分局网安大队**介绍，近几年，我国电信诈骗案件持续高发，而源头大都指向了一个地方，那就是泄露出去的公民个人信息。公民个人信息泄露起到了为虎作伥的作用，为犯罪分子实施电信网络诈骗提供了更精准的信息。与之前广为人知的批量购买个人信息的违法行为不同的是，在此案中，“小何”甚至能承接“私人定制服务”。
每一个包裹的快递单号是唯一性的，快递员投递包裹时，会将包裹按照投递物品进行分类，而这种分类恰恰给“私人”提供了“订制”的空间。
“只要有人提出需求，群里就会有人回应，双方再私聊进行交易”。“小何”只需要在QQ群内发布信息，中间商会主动找上门。按照客户需求，“小何”通过登录公司内部客户系统，查询到相关的快递单号，但由于权限问题，“小何”只能查询到所属区域的客户详细信息。
利益的趋势，迫使他不断地发展类似汪某夫妇这样的区域网点，也就是所谓的下线。“小何”会定期将各种“私人订制”的快递单号整理成表格，然后发送给区域下线，由他们来查询单号并将对应的个人信息补充完整，“小何”再将完整成品信息通过网络进行二次倒卖。这就是一条由内鬼源头、中间商、非法使用者形成的黑色产业链条。
警方在“小何”倒卖的信息中，发现快递单号信息分门别类，交易最多的是经常购买保健品和收藏品的。
记者从民警掌握的“价格表”中看到，一条“新鲜”的快递单号卖价1-2元，一条信息完整的快递单号5-10元，而不新鲜的快递单号则按照批量打包销售。坐在办公室里点点鼠标就有不菲的收入进账，对于扮演一手数据源头角色的这些人来说，钱来得太过容易。
但正是这份轻松的“快钱”，让许多人铤而走险。民警通过到深圳腾讯公司、杭州支付宝公司调取固定相关证据，锁定了13名涉案人员，其中“小何”所属公司，就有8人参与此案，其中一人还是专门负责系统监管的中层干部。
利用信息电信诈骗
警方两地同步收网
为确保案件侦办深入开展，专班立即向湖北省公安厅网安总队、公安部层层汇报，该案被列为部督案件。
今年2月19日，由荆州市副市长、公安局长黄庭松坐镇指挥，专案组调集40余名民警分赴石家庄、定州两地开展集中抓捕行动。通过连续奋战，抓捕专班一举将13名犯罪嫌疑人抓获归案，其中包括3名利用购买公民信息进行诈骗的犯罪嫌疑人。
“您手上这个藏品非常值钱，我们公司愿意高价回收！”“需要您支付一定保证金为藏品质量做担保！”这是警方在抓获其中1名诈骗嫌疑人时，在现场查获的“剧本”。3人同姓杨，都是河北定州人，据他们交代，与“小何”网络联系已一年之久，先后从“小何”等人手中购买“订制”的完整公民信息数万条，主要以推销伪劣保健品、销售假冒收藏品为由进行诈骗。
通过对13名犯罪嫌疑人的审讯，专班进一步掌握相关证据，今年4月11日再次奔赴内蒙古、河北省抓获4人，1人为该知名快递公司内蒙古公司区域经理，3人与“小何”同属一家公司。
“手握权限、监守自盗的情形恐怕并非个例。物流速递行业必须要堵住漏洞，管理好员工，普及好法律，只有这样，才能保证公民个人信息的安全。”荆州市公安局网安支队**说。
目前，此案还在进一步深挖当中。
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