8月30日，江陵警方通报，该局经6个月的缜密侦查，辗转广东、湖北、江苏、湖南等地，打掉一个为境外网络赌博犯罪提供“洗钱”服务的团伙，抓获17人，涉案资金达8000余万元。

2月，江陵县公安局研判发现，熊河镇李某和张某名下的多张银行卡资金异常，每天有大量钱款进出。经查，两人长期将名下银行卡提供给“上线”邹某从事“洗钱”活动。专班民警顺藤摸瓜，将邹某抓获。

犯罪嫌疑人邹某交代，其通过“人拉人”的方式，大量收购银行卡，提供给境外网络赌博团伙“洗钱”，从中牟利。专班民警依托“情指勤舆”一体化合成作战中心对资金流和信息流深度研判，发现邹某的“上线”马某在境外从事跨境网络赌博活动。

进一步侦查发现，2021年以来，犯罪嫌疑人马某和邹某纠集在一起，在全国各地招募成员，形成以马某和邹某为首，成员间层级森严，分工明确，按照提供银行卡的数量多少来分配利益。每“洗白”一笔赌资，马某按资金额的10%给邹某提成，再由邹某给团伙成员“发工资”。

8月，江陵县公安局抽调精干力量，分赴4省开展集中统一抓捕行动，一举打掉以马某、邹某为首的跨境网络赌博“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人17名。

目前，17名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。