盗窃案牵出流水过亿“洗钱”团伙 松滋警方6小时速破“案中案”

近日,松滋警方在侦办一起入室盗窃案件时,捣毁一流水过亿“洗钱”窝点,一举抓获涉嫌强奸、侵犯公民信息、跑分洗钱的犯罪嫌疑人9名,松滋警方仅用6个小时就为这起案中案画上了一个完整的句号。

8月16日下午14时许,松滋市公安局新江口水陆派出所接到辖区一群众报警求助,称其外出回家后发现家里价值一万五千余元的金银首饰被盗,怀疑是对面4楼的租户肖某某。接警后,新江口水陆派出所迅速出警,并在受害人的指认下,将住出租房的肖某某口头传唤到派出所进行调查。

办案民警一边对肖某某进行询问,一边前去案发现场取证和搜寻赃物。肖某某的住处是一栋四层楼的私宅,和受害人住斜对门。前来现场取证的民警将肖某某住处的四层小楼翻了一个底朝天,也没有发现失主丢失的金银首饰。民警在周边调取的视频中,发现失主回家的时间段,肖某某并没有出入,肖某某确实不是该入室盗窃案件的犯罪嫌疑人,但是失主为何会一口咬定他呢?在民警外围摸排线索时,周围邻居反映,与肖某某同住的还有4个年轻人,几个月前一起租了这栋私宅,他们白天窝在房间里不出来,大半夜的出来闹腾,天天快被他们吵死!”

一群年轻人,没有工作,却租住了一栋四层小楼,经济来源是什么?半夜闹腾,难道是在从事什么不法活动!

为弄清情况,民警又返回出租屋,对肖某某的室友慕某进行询问盘查,发现他手机微信通讯录上竟然有6.27侵犯公民信息案件主犯肖某的微信号,随后又在其微信聊天记录上发现了大量的贩卖微信号的记录,办案民警确定这是新江口水陆派出所侦办的6.27侵犯公民信息案件的漏网窝点,而慕某就是这个窝点的主犯,此时漏网窝点还有三人不知去向。

办案民警迅速将慕某带回派出所进行突审,根据慕某提供的线索,晚20时左右,抓捕组在城区某小区门口将一辆白色奥迪车逼停,迅速将坐在车内的2名嫌疑人控制。与此同时,某酒店的406房门外,几名全副武装的民辅警破门而入,将正在在实施“洗钱”犯罪活动的5人人赃并获。至此,一起涉嫌过亿金额的洗钱团伙逐渐浮出水面。

经审查,以上9人均参与了洗钱“跑分”,该“跑分”团伙负责人为张某某,其他8人负责直接实施“跑分”。该团伙由张某某负责与上线对接,督促、指导上述8人实施“跑分”,上述8人负责使用自己的银行卡收钱、转账,张某某及其上线与上述8人按每人当天银行卡转出总额的千分之七分成,张某某及其上线得千分之五,上述8人均得千分之二。

经初步查明:该团伙通过各自银行卡洗钱金额高达1.5亿,并从中获利100余万元,情节严重,数额巨大,已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。另查明,慕某、肖某某、张某某、王某某系新江口水陆派出所侦办的6.27侵犯公民信息案的漏网之鱼,望某某系新江口水陆派出所侦办的一起强奸案的犯罪嫌疑人。

目前,案件正在进一步深挖办理中。

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